为了贷款刷假流水，违不违法？答案看这里
银行对公账户是企业用于
日常转账、结算、现金收付的交易账户
可一些不法分子却在对公账户上
做起了文章，干起了非法勾当
为了保障金融安全，维护群众利益
近日，南康警方迅速出击
斩断了一条利用“对公账户”
进行非法交易的黑色交易链
查资金流水异常
近日
赣州警方在日常工作中发现
南康某家具公司的对公账户
资金流水异常
有重大涉诈嫌疑
民警通过对账户主体
进一步深挖研判
迅速锁定犯罪嫌疑人邓某理
并将其抓获归案
经查
2022年12月初
邓某理为获取大额贷款开办家具公司
在网上找到贷款包装公司
按对方要求
使用其本人身份信息办理了
工商营业执照、企业对公账户及U盾后
只身前往南宁寻找对方
把U盾和手机交给对方“包装流水”
邓某理在明知对方使用其
对公账户“刷流水”
可能涉及电信诈骗等违法犯罪活动
仍然提供对公账户给对方
造成涉诈资金流入该卡
涉及电诈案件3起
初步统计总进账流水达619万余元
目前
邓某理因涉嫌
帮助信息网络犯罪活动罪
已被依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
赣州网警提示
买卖对公账户的后果是什么？中国人民银行与公安部联合发文，对出借、出售和购买银行卡或企业银行账户的个人联合实施惩戒。措施包括：
一、将相关人员纳入金融信用基础数据库管理。将违法违规行为记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
二、5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。
三、银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。即，相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户。不能注册支付宝账户，不能开通微信收发红包和转账功能等等，惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。
出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户，除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外，还可能涉嫌我国《刑法》犯罪。
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